コーポレートガバ ナンス 株主総会・ 取締役会の 招集から 議事録、 利益相反取引の 承認まで、 開催日と 登記の 期限に 合わせて 弁護士が 整えます 。
回答スピード 原則 1営業日 ※初回の ご相談 - 30
分無料 支援範囲 総会・ 取締役会・ 機関設計・ 株主対応
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会社法上の手続を、 開催 スケジュールと 記録に 落とし込む
取締役会を 設置したが、 招集と 決議の 手順が 固まっていない 定時株主総会の 準備が、 開催直前まで 進まない 法務DDを 前に、 過去の 議事録の 不備が 見つかった 利益相反取引の 判断が、 現場任せになっている
Why LegalAgent
LegalAgentなら、 開催日から 逆算して 手続と 書類を 整えられます
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01
スピード 従来の 法律事務所 3〜5営業日 LegalAgent
原則 1営業日 決算と 登記の 日程から、 順序を組む 契約レビューや 日常的な 法務相談には、 原則1営業日以内に 回答します。 定時株主総会のように 期限のある 手続は、 開催日と 登記期限から 逆算して 準備の 順序を 組み立てます。 -
02
費用 タイムチャージ方式 着手前は 総額が不明 LegalAgent
着手前に 範囲と 金額を提示 確認する 記録の 量を 伺い、 費用を示す 対象となる 会議体、 確認する 過去の 議事録の 年数と 件数、 機関設計の 変更の 有無を 伺い、 着手前に お見積りします。 案件単位の 業務は 固定価格が 基本です。 -
03
記録 招集通知案 議事録ドラフト 利益相反の 確認メモ 運用フロー案
登記と DDで 確認される 記録を残す 議事録の 作成に 加え、 社内で 継続して 運用できるよう、 チェックリストや 年間 スケジュールの 形にまとめて お渡しします。
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How it works
AI Agentが 記録を 整理し、 弁護士が 手続の 要件を 判断する
AI Agentが
定款・ 議事録から、 確認すべき 記載事項を抽出 過去の 決議・ 取引の 一覧化と、ひな形の参照 招集通知・ 議事録・ 承認決議の 下書き
招集手続と 決議要件の 充足を判断 利益相反取引の 該当性と 承認機関を判断 最終的な 書類の 内容と 補正方針に 責任を持つ
- STEP 01
現状の 機関設計・ 会議体運営の確認 現在の 機関設計、 決議要件及び運営 状況を 確認し、 論点になり 得る箇所を 洗い出す 現状確認メモと 論点の一覧 - STEP 02
個別論点の 事実確認 会社法上の手続要件と 照らして、 不足事項、 該当性又は対応の 要否を 確認する 論点ごとの 確認結果と 対応方針案 - STEP 03
対応方針・ 書類案の作成 招集通知、 議事録、 規程又は回答書などの 必要書類を 作成し、 実務上の スケジュールに 落とし込む 書類ドラフトと 対応 スケジュール - STEP 04
運用体制の 整理・ 引き継ぎ 継続的に 運用できるよう、 チェックリストや 年間 スケジュールの 形で 整理する 運用フロー案・ チェックリスト
最終判断は 弁護士が担当 納品内容は 弁護士が 責任をもって 確認します。 入力情報は AIの 学習に 利用されません 弁護士法上の守秘 義務に 加え、 入力情報が AIの 学習に 利用されない 環境を 整備しています。 自社開発の AI Agent 所属 エンジニアが 開発しています。 情報 セキュリティ方針
Use cases
よくある ご相談と、お返しするもの
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01
株主総会の 招集を 控えており、 招集手続や 議案の 適法性を 確認したい 放置した場合 招集期間や 決議要件の 確認が 不十分なまま 総会を 開催し、 決議の 効力や 登記添付書類としての 適格性が 後から 問題になる LegalAgentの 対応 定款の 招集通知期間、 議案ごとの 決議要件及び特別 利害関係の 有無を 確認し、 招集通知・ 議案・ 当日の 進行を 整理する お返しするもの 招集通知案 議案・ 提案理由の 確認メモ 想定質疑への 回答方針
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02
過去の 株主総会・ 取締役会の 議事録を 確認したところ、 記載事項の 不足や 押印漏れが 見つかった 放置した場合 登記申請の 補正対応や 資金調達時の 法務デューデリ ジェンスで 指摘され、 決議の 有効性自体を 問われる LegalAgentの 対応 不足している 記載事項、 押印又は電子署名の 状況及び補正の 可否を、 当時の 資料と 照らして 確認する お返しするもの 議事録の 不足箇所一覧 補正方針メモ 再発防止のための 運用フロー案
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03
資金調達や 役員交代を 機に、 機関設計や 取締役会の 構成を 見直したい 放置した場合 社外取締役の 追加や 監査役設置の 要否を 検討しないまま 組織を 変更し、 権限分配や 意思決定の 実効性が 損なわれる LegalAgentの 対応 現行の 機関設計、 定款上の機関設計 条項及び株主構成を 確認し、 変更後の 意思決定フローと 必要な 決議を 整理する お返しするもの 機関設計変更の 論点整理 定款変更案 必要決議・ 登記事項の一覧
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04
少数株主から 帳簿閲覧請求や 説明要求が 届いた 放置した場合 請求の 根拠や 範囲を 確認しないまま 対応し、 開示範囲の 判断を 誤って 会社の 情報管理や 他の株主との 関係に 影響する LegalAgentの 対応 請求の 法的根拠、 開示すべき 範囲及び拒否事由の 有無を 確認し、 回答方針を 整理する お返しするもの 請求内容の 確認メモ 回答方針案 回答書ドラフト
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05
グループ会社間の 取引や 代表者が 兼務する 会社間の 契約が、 利益相反取引に 該当するか 確認したい 放置した場合 承認手続を 経ないまま 契約を 締結し、 取引の 効力や 役員の 任務懈怠責任が 後から 問題になる LegalAgentの 対応 取引類型が 競業取引・ 直接取引・ 間接取引のいずれに 該当するか 確認し、 必要な 承認機関及び手続を 整理する お返しするもの 利益相反該当性の 確認メモ 承認手続に 必要な 決議書・ 議事録案 運用ルール案
コーポレートガバ ナンスの 支援範囲
株主総会・ 取締役会の運営 招集手続、 決議要件及び議事録の 記載事項を、 開催 スケジュールと 登記の タイミングに 合わせて 確認します。 株主総会の 招集・ 議案準備 取締役会の 招集・ 決議運営 議事録の 作成・ レビュー
機関設計・ 権限分配 資金調達や 役員交代を 機に、 機関設計、 定款上の規定及び 意思決定の 権限分配を 見直します。 機関設計の 見直し 職務権限・ 決裁基準の整備
利益相反取引の 確認・ 承認手続 競業取引、 直接取引及び間接 取引の 該当性を 確認し、 承認手続と 記録を 整えます。 利益相反取引の 該当性確認・ 承認手続
株主対応・ 過去の 決議点検 株主間契約、 少数株主対応及び 過去の 決議・ 議事録の 不備を、 事実確認から 補正方針まで 整理します。 少数株主対応 (帳簿閲覧請求・ 説明要求) 過去の 決議・ 議事録の 点検と補正
Our approach
コーポレートガバ ナンスで 重視すること
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会社法上の手続を 実際の 開催 スケジュールに 落とし込む 招集期間、 決議要件及び議事録の 記載事項を 条文の 確認だけで 終わらせず、 決算 スケジュールや 登記申請の 期限と 突き合わせて、いつまでに 何を 確定させる 必要があるかを 整理します。 - 02
機関設計と 権限分配を 株主構成の 変化に 合わせて 設計する 資金調達や 役員交代のたびに 機関設計を 個別に検討するのではなく、 社外役員の 増加や 株主構成の 変化を 見据えて、 意思決定の 権限分配と 承認ルートを 設計します。 - 03
利益相反取引を 取引類型から 特定し、 承認手続を 先回りで 整える 代表者の 兼務や グループ会社間取引 について、 競業取引・ 直接取引・ 間接取引のいずれに 該当するかを 契約締結前に 確認し、 承認手続の 抜け 漏れを 防ぎます。 - 04
登記・ 法務デューデリ ジェンスでの 点検を 前提に 記録を残す 議事録を 決議の 直後だけの 記録として 扱わず、 将来の 登記添付書類や 資金調達・ M&Aの 法務デューデリ ジェンスで 確認されることを 前提に、 記載事項と 保存状態を 整えます。
Pricing
コーポレートガバ ナンスの費用
お見積りの 前に 確認すること
対象となる 会議体・ 手続の 種類 (株主総会・ 取締役会・ 書面決議等) 確認が 必要な 過去の 議事録・ 決議の 年数及び件数 機関設計の 変更や 規程整備を 伴うかどうか 利益相反取引・ 少数株主対応など 個別事案の 複雑さ 登記や 資金調達の スケジュールとの 兼ね合い
Team & Record
事業実務に 精通した 弁護士が 担当します
スタートアップ 法務支援 - 200
件以上 取引実績社数 - 150
社以上 法務DD・ 投資DD支援 - 20
件以上 契約書レビュー・ ドラフト - 2,000
件超
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FAQ
よくある ご質問
取締役会議事録の 作成や レビューだけを 依頼できますか？
過去の 決議や 議事録に 不備が 見つかった 場合でも 相談できますか？
資金調達や IPOを 見据えた 機関設計の 見直しも 依頼できますか？
少数株主からの 請求への 対応も スポットで 依頼できますか？
グループ会社間の 取引が 利益相反に当たるか どうかも 確認してもらえますか？
資料が 定款や 議事録の 一部しかなくても 相談できますか？
コンプライアンス 規程の 整備や 社内研修も 依頼できますか？
分野を 特定しない 日常的な 法務相談と、どちらに 依頼すればよいですか？
Contact
株主総会・ 取締役会の 運営について 相談する
初回相談は 30分の 無料 オンライン ミーティング 定款や 議事録の 一部だけでも 相談可能 少数株主からの 請求への スポット対応も可能